根據區塊鏈數據平台Chainalysis三日發布的報告,來自中國的加密貨幣地址在二○一九年四月至今年六月期間,向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的地址,送出價值超過二十二億美元(約六一二億台幣)的數位貨幣。
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#美國財政部 #葉倫 #加密貨幣監管
【督促葉倫履行承諾!美參議員投書要求加強「加密貨幣詐騙監管」,案件一年激增1,000%】
⚡美國共和黨參議院議員 Rick Scott 向財政部長葉倫投書,指出雖然加密貨幣近期走勢下跌,但詐騙案件的發生頻率卻不斷飆升。
「根據聯邦貿易委員會(FTC)所公布的統計資料,在過去一年之內,加密貨幣詐騙案件的發生數量成長了 1,000%,造成了超過 8,000 萬美元的損失...」
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#同場加映
① 著急美元儲備貨幣地位,美眾議員提案要葉倫發表「DCEP、數位美元」報告
https://pse.is/3hfhu3
② Chainalysis合作「美國財政部旗下OFAC」,提供數據分析軟體,協助鏈上金流偵查、制裁
https://pse.is/3hl97v
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#推特 #FBI #JackDorsey #比特幣詐騙 #交易追蹤
【推特之亂|FBI 出手調查!駭客在幣安, Coinbase, BitGo 留下蹤跡或能鎖定身份】
⚡️引發事件的駭客似乎並不是相當精明,因為他們在許多知名交易所內留下了諸多線索。在攻擊事件發生後的幾個小時內,駭客就已經開始將比特幣轉移至其他地址,而且還意外地沒有透過太過複雜的手段來掩蓋其蹤跡
另外,外媒爆料 FBI 已經宣布展開調查並與多家機構聯繫,其中包括了 Chainalysis,和一間網路服務公司 Unit 221b
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★同場加映
❶戰上Twitter,川普揚言強力監管或關閉社群平台!Vitalik 指出中心化社群網路的弊病
👉https://pse.is/TARSW
❷ Coinbase 果真拿下美國國稅局 IRS 訂單,354 萬合約出售區塊鏈分析軟體
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